Connaissance client renforcée
Quand monter d’un cran.
Opérations atypiques
Montants, pays, cash.
Posture cabinet
Alerte interne, pas d’investigation sauvage.
LCB-FT : bases opérationnelles
Vigilance, gel des avoirs, déclarations.
Vigilance, gel des avoirs, déclarations.
Quand monter d’un cran.
Montants, pays, cash.
Alerte interne, pas d’investigation sauvage.